Сервис по выявлению
SCAM-проектов
Descrow
  • SCAM

Итог проверки pre-ICO Descrow: мы считаем что результаты «накручены»

AntiScamFilter проанализировал транзакции прошедшие через смарт-контракт pre-ICO проекта Descrow и выяснил что существенная часть инвестиций сразу после окончания pre-ICO была возвращена обратно «инвесторам».

Выявленные факты.

Установлено что с нескольких кошельков в ходе pre-ICO в проект была инвестирована сумма не менее 426 ETH которая сразу после окончания pre-ICO была возращена командой Descrow обратно на эти же самые кошельки. Это почти половина от всех средств собранных на pre-ICO (~958 Eth).

Что это значит?

  1. В случае возврата сделанных инвестиций обратно инвестору получается что токены проекта достались ему бесплатно. В нашем случае речь идет о токенах на сумму около полумиллиона долларов США по курсу продажи их в ходе pre-ICO.  Из этого так же можно сделать вывод о том, что доля в проекте всех остальных инвесторов оказалась размыта на эту же сумму;
  2. мы считаем что результаты pre-ICO «накручены» командой примерно в 2 раза;
  3. Скорее всего минимальная цель pre-ICO не была собрана и если бы не было «возвратных инвестиций» то на дату окончания pre-ICO все средства были разосланы контрактом обратно реальным инвесторам.

Как это можно проверить?

Ниже конкретный пример «возврата» инвестиций:

  1. 30.09.2017 с адреса 0x3cdbe26be800491b41c0cc0a6dc112fd5845366d инвестируются 187,45 ETH на смарт-контракт Pre-ICO (0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13). Ссылка на источник.
  2. 01.10.2017 Pre-ICO объявляется законченным, и с адреса Pre-ICO (0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13) выводится 752.58 ETH на адрес 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b. Ссылка на источник.
  3. 01.10.2017 с этого адреса 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b выводятся те самые 187,5 ETH на первоначальный адрес «инвестора» 0x3cdbe26be800491b41c0cc0a6dc112fd5845366d. Ссылка на источник.

Все, круг замкнулся, а деньги вернулись обратно к «инвестору» сделавшему инвестицию.

Еще один пример:

  1. 30.09.2017, другой инвестор делает инвестицию в размере 103 ETH с адреса 0x1929c52de0205f7016a32002d3de6696f7e93a07 на адрес контракта pre-ICO 0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13. Ссылка на источник.
  2. 01.10.2017, Pre-ICO объявляется законченным, и с адреса Pre-ICO 0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13 выводится сумма в 206 ETH на уже известный нам адрес 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b. Ссылка на источник.
  3. 01.10.2017, с адреса 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b выводится сумма в 147 ETH на адрес «инвестора» (0x1929c52de0205f7016a32002d3de6696f7e93a07), сделавшего инвестицию в проект день назад.  Ссылка на источник.

Проверить эти факты очень легко, для этого достаточно просто пройтись по ссылкам.

Перейти в карточку проекта Descrow